subtitle28_3.gif
HOME > 고객지원 > News
제 16 기 정기주주총회 소집공고
관리자   2016-03-11 오후 3:51:10
제 16 기 정기주주총회 소집공고


상법 제542조의4와 당사 정관 제13조 및 제19조의 규정에 의하여 2015년 12월 31일 현재 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제16기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제 19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2016년 3월 28일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 726, 12층 (논현동, 두산건설빌딩) 당사 대회의실
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
◦ 제 1 호 의안 : 제16기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(1주당 예정배당금 : 100원, 액면가의 20%)

◦ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안. 사내이사 성시훈 선임의 건


    제2-2호 의안. 사내이사 이상훈 선임의 건


    제2-3호 의안. 사외이사 류광현 선임의 건


    제2-4호 의안. 사외이사 이부형 선임의 건

◦ 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
◦ 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지.공고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소의
전자공시시스템에 공시 및 홈페이지에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증
대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2016년 3월 11일

서울특별시 강남구 언주로 726, 12층 (논현동, 두산건설빌딩)
아 이 크 래 프 트 주 식 회 사
대 표 이 사 박 우 진

제16기 정기주주총회 개최
새 위변조 방지 솔루션 `브랜드 세이퍼2` 출시